انتظار ٩ بندی گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران

0
464

ناظراقتصاد: گروه ویژه اقدام مالی FATF که تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرده در بیانیه عمومی خود اجرای ٩ بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شده است. این تعلیق در شرایطی بود که دولت امریکا و متحدانش تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام‌های مقابله‌ای به خاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت ۶ ماه از مهلت پایانی آن داشتند.

به نوشته سایت اف‌ای‌تی‌اف، بیانیه عمومی جمعه‌شب گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد اقدام‌های باقیمانده از جمله موارد زیر را انجام دهد:

١- به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف کند.

٢- دارایی‌های تروریستی را در راستای قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.

٣- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.

۴- استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به تراکنش‌های مربوطه را الزامی کند.

۵- نحوه شناسایی و تحریم خدمات‌دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسوولان را اثبات کند.

۶- معاهدات تامین مالی تروریست‌ها و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارایه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف‌سازی کند.

٧- تضمین دهد که موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تایید در اختیار داشتن مشخصات کامل‌گیرنده و فرستنده انجام دهد.

٨- برقراری طیف وسیع‌تری از مجازات‌ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود.

٩- وضع قوانین و آیین‌نامه‌های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.

گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ١٩٨٩ (١٣۶٧) با ابتکار گروه ٧ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می‌شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.

نظر بدهید