برچسب ها پولشویی

برچسب: پولشویی

اقدامات اساسی برای افزایش سلامت اقتصاد

ناظر اقتصاد : برای افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد دو اقدام اساسی باید مبنای کار قرار بگیرد. اولاً لازم است ریشه‌های اقتصادی سوءاستفاده و فساد برطرف شود و ثانیاً از طریق مبارزه مؤثر با پولشویی، گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه و غیرقانونی، محدود گردد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و مجرمانه، ریشه در سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دارد. برای کاهش زمینه فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی لازم است سیاست‌های اقتصادی مورد اصلاح قرار بگیرد. از طرف دیگر، مبارزه دقیق و موثر با پولشویی می‌تواند گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را با محدودیت های جدی مواجه کند و در نتیجه منجر به کاهش فعالیت‌های...

الزامات مبارزه با فساد اقتصادی

ناظراقتصاد: مساله مبارزه با فساد اداری و اقتصادی و دستیابی به حداکثر سلامت و شفافیت اقتصادی در کشور، از ابعاد مختلف دارای اهمیت است. فساد اداری و اقتصادی با افزایش هزینه‌های مبادله اقتصاد و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی نامساعد می‌سازد. مطالعات گسترده‌ای در زمینه ارتباط بین فساد و عملکرد اقتصادی کشورها انجام شده است. بر اساس نتایج مطالعات، فساد اداری و اقتصادی موجب ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد می‌شود. اقتصاددانان در مباحث نظری چنین مطرح می‌کنند که فساد، به واسطه ایجاد رانت‌جویی، افزایش هزینه مبادله، ایجاد نااطمینانی، ناکارایی در...

هشدار FATF به ایران برای اجرای برنامه اقدام تا ۳ ماه...

ناظراقتصاد: گروه کاری اقدام مالی در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد زمان اجرای برنامه اقدام در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ منقضی خواهد شد و این گروه در نشست خود در ماه فوریه، پیشرفت های حاصله توسط ایران را ارزیابی و تمام اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. به گزارش تسنیم، در بیانیه جدیدی که از سوی گروه کاری اقدام مالی منتشر شده آمده است: در ژوئن 2016، گروه کاری اقدام مالی ، از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای برطرف ساختن قصورهای استراتژیکش در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم و تصمیم این کشور برای گرفتن کمک های فنی در اجرای...