برچسب ها FATF

برچسب: FATF

مواضع FATF در قبال رمزارزها

ناظر اقتصاد : گزارش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشان دهنده نگرانی رو به رشد رگولاتورها و سازمان‌های دولتی در مورد استفاده از پول مجازی برای تامین مالی تروریسم و ‌دیگر فعالیت‌های غیر قانونی است. این سازمان که بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را بدین منظور تدوین می‌کند، تاکنون به طور جدی به امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارزهای مجازی ورود نکرده بود. پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی (AMLD۵) اتحادیه اروپا در ماه می امسال به طور رسمی منتشر شد. این اولین چارچوب قانونی اتحادیه اروپا است که به طور خاص...

FATF مهلت اجرای الزامات ایران را تمدید کرد!

ناظراقتصاد : به نقل رویترز، کار گروه ویژه اقدام مالی در جلسه هفته جاری خود مهلت ایران برای اجرای الزامات پیوستن به آن را چهارماه دیگر تمدید کرد. بر اساس بیانیه این گروه ایران تا ماه فوریه مهلت دارد تا الزامات پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرایی کند و تا آن زمان این گروه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را به تعویق می‌اندازد. FATF در بیانیه خود با ابراز ناامیدی نسبت به اقدامات ایران از این کشور خواسته است تا در زمینه اجرای الزامات آن با جدیت بیشتری عمل کند. FATF روز یکشنبه اجلاس خود در پاریس فرانسه را با...