برچسب ها FATF

برچسب: FATF

مواضع FATF در قبال رمزارزها

ناظر اقتصاد : گزارش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشان دهنده نگرانی رو به رشد رگولاتورها و سازمان‌های دولتی در مورد استفاده از پول مجازی برای تامین مالی تروریسم و ‌دیگر فعالیت‌های غیر قانونی است. این سازمان که بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را بدین منظور تدوین می‌کند، تاکنون به طور جدی به امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارزهای مجازی ورود نکرده بود. پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی (AMLD۵) اتحادیه اروپا در ماه می امسال به طور رسمی منتشر شد. این اولین چارچوب قانونی اتحادیه اروپا است که به طور خاص...

FATF مهلت اجرای الزامات ایران را تمدید کرد!

ناظراقتصاد : به نقل رویترز، کار گروه ویژه اقدام مالی در جلسه هفته جاری خود مهلت ایران برای اجرای الزامات پیوستن به آن را چهارماه دیگر تمدید کرد. بر اساس بیانیه این گروه ایران تا ماه فوریه مهلت دارد تا الزامات پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرایی کند و تا آن زمان این گروه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را به تعویق می‌اندازد. FATF در بیانیه خود با ابراز ناامیدی نسبت به اقدامات ایران از این کشور خواسته است تا در زمینه اجرای الزامات آن با جدیت بیشتری عمل کند. FATF روز یکشنبه اجلاس خود در پاریس فرانسه را با...

ترکیب ریسک و هیجان

ناظر اقتصاد : شرایط عدم ثبات اقتصادی و حتی سیاسی کشور در این روزها، بازارهای مختلف را دچار نوسانات کم‌سابقه‌ای کرده است. از بازار ارز ، طلا و سهام گرفته تا بازار کالا. به‌صوت گذرا به چند علت اصلی این نوسانات اشاره می‌شود: ۱- بعد از خروج آمریکا از برجام، ریسک سیاسی کشور تا حدودی افزایش یافت. ابهام در بقای برجام، فضای کشور را حتی برای چند روز به روزهای قبل از برجام و مذاکرات متعدد با گروه ۱+۵ برد. مذاکراتی که هر خبر خروجی از آن باعث نوسانات قیمتی به‌خصوص در دو بازار ارز و سهام می‌شد. مذاکرات حالا برای...

انتظار ٩ بندی گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران

ناظراقتصاد: گروه ویژه اقدام مالی FATF كه تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای خود را در قبال ایران تا ماه اكتبر (آبان ماه) تمدید كرده در بیانیه عمومی خود اجرای ٩ بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شده است. این تعلیق در شرایطی بود كه دولت امریكا و متحدانش تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام‌های مقابله‌ای به خاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت ٦ ماه از مهلت پایانی آن داشتند. به نوشته سایت اف‌ای‌تی‌اف، بیانیه عمومی جمعه‌شب گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد اقدام‌های باقیمانده از جمله موارد زیر را انجام دهد: ١- به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها...